RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

Contenido: Primera Parte: Capítulo Primero. Responsabilidad penal de la persona jurídica: La empresa como sujeto penal. Antecedentes históricos. Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos cometidos desde la empresa: delitos cometidos en la empresa. Societas delinquere non potest. Capítulo Segundo. Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas: Los distintos modelos de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Modelo de auto-responsabilidad. Sistema de doble imputación. Necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas. Sanciones para las personas jurídicas. Someter a la persona jurídica a proceso. Capítulo Tercero. Legislación comparada: Legislación extranjera. Italia. Francia. Alemania. Holanda. Inglaterra. Estados unidos. Continente americano. Chile. Perú. Paraguay. México. Costa Rica. Brasil. Bolivia. Argentina. Código aduanero Ley 22.415. Artículos 304 del Código Penal, Ley 27.430 artículo 13 y Ley 27.401. Análisis del art. 304 C.P. Colombia. De la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas. De la exención o atenuación de la responsabilidad penal. De las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión o de atenuación. La subsistencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante situaciones que modifican la existencia legal de la persona jurídica. Circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aplicación de esta ley. Segunda Parte: Capítulo Primero. Actuar en lugar de otro: fundamento dogmático del actuar en lugar de otro. Teoría de la posición de garante (Schünemann). Teoría de la representación (Roxin, Bacigalupo). Teoría del dominio social típico (Luis Gracia Martín y Silva Sánchez). Gracia Martín. Silva Sánchez. Legislación comparada. Código penal alemán. Código penal de Perú. La cláusula de actuar en lugar de otro en Colombia. El actuar en lugar de otro Argentina. Cláusula de actuar en lugar de otro en la ley penal tributaria argentina. Condiciones para la aplicación del art. 13 De la ley 27.430. El actuar en lugar de otro y la responsabilidad objetiva. Delitos especiales. Fundamento dogmático de los delitos especiales. Capítulo Segundo. Compliance: Generalidades. Objetivos. Criminal compliance. Compliance programm. Compliance officer. Oficial de cumplimiento en el derecho argentino. Oficial de cumplimiento en el ámbito privado.