ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE ACTIVOS

ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE ACTIVOS

SUS APORTES EN EL FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO

RAMIREZ BARBOSA, PAULA ANDREA

$ 99,900.00

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Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2022
Materia
Derecho
ISBN:
978-84-19226-29-7
EAN:
9788419226297
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Las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitales son variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. Este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno a la naturaleza compleja de estos fenómenos y los diversos mecanismos que los Estados y las empresas deben implementar para poder detectarlos, abordarlos y combatirlos. El control de la transparencia de las transacciones, Compliance, la cultura ética y de integridad, evita que se le dé apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como la corrupción y el crimen organizado trasnacional. De igual forma, contribuyen a que recursos de procedencia ilegal se mezclen subrepticiamente mediante el uso de criptomonedas, paraísos fiscales y sociedades off shore, entre otros. Estas temáticas y otras de especial actualidad son abordadas en la obra que el lector tiene en sus manos.

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