EMANCIPACION DE LOS DERECHOS HUMANOS,LA

EMANCIPACION DE LOS DERECHOS HUMANOS,LA

SANCHEZ ANGEL,RICARDO

$ 23,100.00

U$ 5,92 5,31 €

No disponible
Editorial:
SIGLO DEL HOMBRE EDITORES
Año de edición:
2007
Materia
Ciencias politicas
ISBN:
978-958-701-845-5
EAN:
9789587018455
Páginas:
158
Encuadernación:
Tapa blanda
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En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También se incide con algún detalle en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales.

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